blog

曲棍球瞄准白领犯罪,但忘记举报人

财务主管Joe Hockey宣布成立新的严肃金融犯罪专题小组以打击白领犯罪Hockey先生表示:政府将在四年内提供12.76亿美元用于调查和起诉,以解决退休金和投资欺诈,身份犯罪和逃税问题。新的工作组包括澳大利亚税务局,澳大利亚犯罪委员会,澳大利亚联邦警察局,司法部,澳大利亚交易报告和分析中心,澳大利亚证券和投资委员会,英联邦检察署和澳大利亚海关和边境保护局。他的办公室发布的新闻稿在一个受欢迎的 - 甚至是民粹主义者 - 的倡议下,工作组将仔细审查一个非常多元化的被称为白领犯罪分子的社区。祝他们好运。曲棍球先生可能希望暂时反映一下其他国家类似努力的动荡历史o打击白领犯罪英国相当于新的专责小组,严重欺诈办公室(SFO) - 在某些方面称为严重缺陷的办公室 - 有一个非常格格的历史SFO处理了一些非常高调的案件 - 但定罪有“证券及期货条例”创建于二十世纪八十年代后期,由于公众对涉及一些非常多姿多彩的人物的财务丑闻感到愤怒,例如出版商和议员罗伯特·马克斯韦尔,他被指控欺骗养老基金麦克斯韦从游艇上掉下来后死亡1991年,但他的儿子和顾问被指控欺诈就在上个月,在审判开始后大约20年,麦克斯韦兄弟被指控欺骗麦克斯韦养老基金其他指控依然存在,但在这次拒绝之后很可能是证券及期货条例将放弃它们你看,向欺诈人士收费很容易确保定罪是非常困难的经过几周和几个月的麻木细节之后一个法医会计师会喜欢,由街上普通男人或女人组成的陪审团经常会感到困惑,许多人最终无罪释放只要被告人在这种情况下有足够的口袋来保持雇佣好的QC,他们就可以 - 就像麦克斯韦尔做了几十年的诉讼 - 直到每个人都厌倦了并且放弃了但是,不仅是证券及期货条例发现难以在金融不当行为的情况下撤销起诉美国的同等机构并没有表现得更好GFC之后的调查和反省,只有一位高级财务主管,前瑞士信贷商人Kareem Serageldin被判入狱当然,新的严重金融犯罪专题小组将不是澳大利亚首次打击白领犯罪的努力澳大利亚人税务局的Wickenby项目以追求演员保罗·霍根而闻名,他在起诉逃税的小鱼苗方面取得了一些成功,但他们的成功率仅为44岁今年收获的76个项目Wickenby的离子已经结束了他们已经从210亿美元的税收负债中收回了近10亿澳元确定了一个很大的数字,但是与ATO错过的数亿美元相比,海洋仍然有所下降事实上,Hockey先生宣布关于新的严重金融犯罪问题工作组的声明恰好在政府暗示一个传统上帮助解决白领犯罪的机构 - 澳大利亚犯罪学研究所(AIC) - 的同一周即将结束。为了省钱而被纳入澳大利亚犯罪委员会Hockey先生的公告中缺少一个关键因素因为白领犯罪分子通常躲在明显的视线中,最有效的威慑力之一是吹口哨如果人们相信他们会被他们的同事打垮,他们将不那么想犯罪了澳大利亚的一个例子是澳大利亚国民银行(NAB)的外汇丑闻在2004年,只有一名初级工作人员吹响了哨子,随后被起诉,白领罪犯入狱美国证据交易委员会(美国证券交易委员会)现在主持一个举报人办公室,美国证券交易委员会最近宣布向一名合规官员颁发超过100万美元的奖金,该官员吹嘘他们公司的哨子。办公室在过去的四年中向其他举报人发放了超过5000万美元的Joe Hockey应该效仿 为协助新的严肃金融犯罪专题小组,财务主任应立即通过设立类似于美国证券交易委员会的办公室,在澳大利亚制定立法以加强举报人保护。

查看所有